据俄罗斯卫星网7月16日报道，根据调查情况，外贸公司“维克多利亚”的实际控制人为崔楠楠，据外贸合同其非法向中国出口木材价值总额超过2000万卢布(合约35万美元)。
检察院在声明中表示：“为了减少缴纳关税，在海关申报单申报商品时填报虚假信息，称拥有俄罗斯联邦工贸部根据俄政府2012年7月30日颁布的№ 779决议《关于出口到俄罗斯及关税同盟成员国以外地区的部分针叶类木材出口关税配额》颁发的一次性许可证。该许可证可以使海关机构将出口关税税率从总关税额的80%降为15%。”
因此，非法出口商品的总额超过了2000万卢布(合约35万美元)，而未向联邦预算缴纳的关税总额超过了1800万卢布(合约31.6万美元)。
克拉斯诺亚尔斯克交通检察院针对该公司履行俄罗斯海关法律情况进行检查，其结果成为这起刑事案件起诉的基础。
